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红旗连锁: 董事会决议公告 微速讯

当前位置:金融情报局网_中国金融门户网站 让金融财经离的更近>股票 > 正文  2023-04-17 16:05:50 来源:证券之星

证券代码:002697     证券简称:红旗连锁          公告编号:2023-018

              成都红旗连锁股份有限公司


(相关资料图)

          第五届董事会第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议

于 2023 年 4 月 17 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议通知于 2023 年 4 月 13 日以邮件通知方式发出,应出席会议的董事 9 名,

实际出席会议的董事 9 名(其中董事吴乐峰先生、黄明月女士、独立董事汤继强

先生、廖中新先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决),会议由董事长曹世如

女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的

规定,会议决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

   公司董事、监事、高级管理人员保证公司 2023 年第一季度报告内容真实、

准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认

意见。

  《2023 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  特此公告。

                                成都红旗连锁股份有限公司

                                              董事会

                                   二〇二三年四月十七日

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