证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2023-018
成都红旗连锁股份有限公司
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第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议
于 2023 年 4 月 17 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议通知于 2023 年 4 月 13 日以邮件通知方式发出,应出席会议的董事 9 名,
实际出席会议的董事 9 名(其中董事吴乐峰先生、黄明月女士、独立董事汤继强
先生、廖中新先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决),会议由董事长曹世如
女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的
规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
公司董事、监事、高级管理人员保证公司 2023 年第一季度报告内容真实、
准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认
意见。
《2023 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十七日
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关键词:
质检
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