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播报:二三四五: 关于2022年度利润分配方案的公告

当前位置:金融情报局网_中国金融门户网站 让金融财经离的更近>股票 > 正文  2023-04-24 23:09:41 来源:证券之星

证券代码:002195        证券简称:二三四五            公告编号:2023-013

        上海二三四五网络控股集团股份有限公司


(资料图)

          关于 2022 年度利润分配方案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

司”)召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议,审议通过了《公

司2022年度利润分配预案》,本议案尚需提交2022年度股东大会审议,具体情

况如下:

一、利润分配方案基本情况

   经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2023]第 ZA11928

号《审计报告》确认,2022 年度母公司实现净利润 33,406,680.93 元,提取法

定盈余公积 3,340,668.09 元,加上年初未分配利润 2,157,487,992.99 元,加上

因会计政策变更调整的 1,874,486.94 元,减去 2021 年度利润分配(每 10 股派

元。年末母公司所有者权益为 8,276,728,558.03 元,资本公积为 408,613,734.01

元。

   董事会基于公司利润分配原则的一贯性,决定提议对 2022 年度利润的分配

预案为拟以公司 2022 年度利润分配股权登记日享有利润分配权的股本总额

量 131,757,998 股)为基数向全体股东每 10 股派现金股利 0.20 元(含税),剩

余未分配利润结转下一年度,不进行送股或以资本公积转增股本。

   如在分配预案披露至实施期间,公司享有利润分配权的股本总额由于可转债

转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公

司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性与合理性

  本次利润分配方案公司董事会考虑了广大投资者的利益,不存在损害中小股

东利益的情形,具备合法性、合规性、合理性。同时,该方案严格遵循了证监会

                        《上市公司监管指引第 3

《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、

号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》和公司《未来三年(2021

年-2023 年)股东回报规划》的要求,且与所处行业上市公司平均水平不存在重

大差异。

三、公司履行决策程序的情况

  (一)董事会审议情况

  公司于 2023 年 4 月 21 日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《公

司 2022 年度利润分配预案》,同意公司 2022 年度利润分配预案,并同意将该

议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

  (二)独立董事审议情况

  独立董事认为:本次利润分配充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益,同

时兼顾公司的可持续发展,符合公司实际情况,与公司业绩成长性匹配,有利于

公司今后稳定发展。公司本次利润分配符合《公司法》及《公司章程》等相关法

律法规的规定。具备合法性、合规性、合理性,不会损害公司和广大中小投资者

的利益。我们同意《公司 2022 年度利润分配预案》,并同意将其提交公司 2022

年度股东大会审议。

  (三)监事会审议情况

  公司于 2023 年 4 月 21 日召开第八届监事会第四次会议,审议通过了《公

司 2022 年度利润分配预案》。监事会认为本次利润分配预案符合《上市公司监

管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。同意公司

四、其他说明

  本预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议,存在一定的不确定性,敬请广

大投资者注意投资风险。

五、备查文件

 特此公告。

               上海二三四五网络控股集团股份有限公司

                                  董事会

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