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五洲特纸: 五洲特种纸业集团股份有限公司第二届董事会第十六会议决议公告

当前位置:金融情报局网_中国金融门户网站 让金融财经离的更近>股票 > 正文  2023-04-28 18:59:33 来源:证券之星

证券代码:605007    证券简称:五洲特纸       公告编号:2023-044


(资料图片仅供参考)

债券代码:111002    债券简称:特纸转债

         五洲特种纸业集团股份有限公司

       第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六

次会议于 2023 年 4 月 28 日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召

开。会议通知已于 2023 年 4 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应

出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。

  会议由董事长赵磊先生主持,公司全体监事、高管列席本次会议。会议召开

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事以记名投票方式,审议通过了如下决议:

  (一)审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五

洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

  (二)审议通过《关于改选审计委员会委员的议案》

  赵鑫先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事和战略委员会委员、审计委

员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。为保障审计委员会的有效运行,

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,推举独立董事顾嘉琪女士与洪金明先

生、王琰女士共同组成公司第二届审计委员会委员,洪金明先生担任主任委员,

任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

        五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

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