证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2023-032
【资料图】
国泰君安证券股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年4
月14日和4月21日以电子邮件方式分别发出第六届董事会第九次会议通知及补充
通知，于2023年4月28日以书面审议、通讯表决方式召开第六届董事会第九次会
议。截至2023年4月28日，公司收到全部17名董事的书面表决票。会议召集、召
开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提请审议公司2023年第一季度报告的议案》
表决结果为：17票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《国泰君安证券股份有限公司2023年第一季度报告》，同意按规定
予以披露。
董事会审计委员会对《国泰君安证券股份有限公司2023年第一季度报告》进
行了预先审阅。
二、审议通过了《关于提请审议公司会计政策变更的议案》
表决结果为：17票赞成，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于提请审议公司会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部
《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会〔2022〕31号)规定对原会
计政策作相应变更，并按相关要求进行会计处理及信息披露。
董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅，独立董事发表了独立意见。
三、审议通过了《关于提请董事会提名独立董事候选人的议案》
逐项表决结果均为：17票赞成，0票反对，0票弃权。
同意提名王国刚先生、严志雄先生为第六届董事会独立董事候选人，并提交
股东大会选举。
董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅，独立董事发表了独
立意见。
特此公告。
附件：独立董事候选人简历
国泰君安证券股份有限公司董事会
附件：
独立董事候选人简历
王国刚，男，67 岁，中国国籍，中国人民大学经济学博士。王先生 2017
年 9 月至今担任中国人民大学财政金融学院一级教授，兼任中国社科院学部委
员，政府特殊津贴获得者。曾任中国社会科学院金融研究所所长，中国华夏证券
有限公司副总裁。兼任国家社科基金规划评审组专家、中国金融学会常务理事、
中国城市金融学会常务理事、中国农村金融学会常务理事等职。
严志雄，男，62 岁，中国香港籍，香港大学社会科学学士。严先生拥有 30
年以上的财务审计经验，并且曾经多年来担任安永会计师事务所和安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）的审计合伙人（统称安永），直至 2021 年 12 月 31
日从安永退休。严先生是中国香港会计师公会会员,也是英国特许公认会计师公
会会员。
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关键词：
质检
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