证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：2023-025
(资料图片)
上海万业企业股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600641 万业企业 2023/6/21
二、取消议案的情况说明
序号 议案名称
公司于近日收到股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司
（以下简称“大基金”）撤销提名的函：因工作调整原因，大基金撤
销关于公司第十一届董事会非独立董事候选人杨柳先生的提名推荐。
因此，公司董事会取消 2022 年年度股东大会对《关于补选公司第十
一届董事会非独立董事候选人的议案》和子议案《杨柳先生》的审议。
三、除了上述取消议案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大
会通知事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2023 年 6 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一
会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 28 日
至 2023 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于确定公司 2023 年度金融衍生品交易
业务额度的议案》
上述议案已经公司 2023 年 4 月 27 日召开的第十一届董事会第五
次会议审议通过、第十一届监事会第五次会议审议通过，详见 2023
年 4 月 29 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）
、《中国
证券报》、
《上海证券报》
、《证券时报》
、《证券日报》的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海万业企业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于确定公司 2023 年度金融衍生品
交易业务额度的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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关键词：
质检
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