证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2023-016
南京新街口百货商店股份有限公司
【资料图】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23
楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 54.0817
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，大会由董事长翟凌云先生主持。本次大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所李
远扬律师、黎达侨律师为本次股东大会见证律师。本次股东大会的召集、召开及
表决方式符合法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
高凤勇先生、苏冰先生因公未能出席大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 726,654,261 99.8134 1,261,500 0.1732 96,700 0.0134
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 726,654,261 99.8134 1,261,500 0.1732 96,700 0.0134
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 726,654,261 99.8134 1,261,500 0.1732 96,700 0.0134
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 726,654,261 99.8134 1,261,500 0.1732 96,700 0.0134
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 726,747,261 99.8262 1,265,100 0.1737 100 0.0001
预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 55,156,304 97.7673 1,259,500 2.2325 100 0.0002
支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 726,654,261 99.8134 1,261,500 0.1732 96,700 0.0134
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 726,750,861 99.8267 1,261,500 0.1732 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 726,750,861 99.8267 1,261,500 0.1732 100 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5%以
上普通股
股东 581,204,913 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 135,050,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%以
下普通股
股东 10,491,848 89.2387 1,265,100 10.7603 100 0.0010
其中:市值
普通股股
东 2,437,148 92.0808 209,500 7.9153 100 0.0039
市值 50 万
以上普通
股股东 8,054,700 88.4131 1,055,600 11.5869 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比
序 （%） （%） 例
号 （
%）
润分配预案 81 17 02
常关联交易执行 73 25 02
情况暨 2023 年度
日常关联交易预
计情况的议案
审会计师事务所、 48 92 0 06
续聘公司内部控 60
制审计机构并支
付其报酬的议案
目剩余募集资金 06 92 00
永久补充流动资 02
金的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次公司提交至股东大会的议案，经与会股东审议均获得通过。本次股东大
会第 5、9 项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效
表决权的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东
或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过；其中第 6 项议案的关联股东三
胞集团有限公司及其一致行动人、银丰生物工程集团有限公司及其一致行动人回
避了表决。
三、 律师见证情况
律师：李远扬律师、黎达侨律师
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人
员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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关键词：
质检
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