证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2023-049
(资料图)
债券代码：123164 债券简称：法本转债
深圳市法本信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 31 日
召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临
时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第三届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定；
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2023 年 6 月 19 日上午 9:15-9:25、
为 2023 年 6 月 19 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开；
场会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2023 年 6 月 12 日（星期一）；
（七）会议出席对象：
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和行使表决权（委托书见附件二），该股东委托的代理
人不必是本公司的股东。
（八）会议地点：现场会议的召开地点为深圳市南山区高新北六道 15 号威
大科技园 B 座 1 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议的议案如下
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
>
《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）
及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
（二）审议披露情况：上述议案已经公司 2023 年 5 月 31 日召开的第三届董
事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事对相关议案
发 表 了 独 立 意 见 ， 具 体 详 见公 司 于 2023 年 6 月 1 日刊 登 在 巨 潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及独立董事意见。
（三）特别事项说明：上述提案 1.00、2.00、3.00 均为本次股东大会特别决
议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东将回避
表决。
（四）根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中
小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高
级管理人员以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
（五）根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会
审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票
权。根据该规定，全体独立董事一致同意由黄幼平女士发出征集委托投票权报告
书，向全体股东对本次股东大会审议的第 1、2、3 项议案征集投票权，具体内容
详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开
征集委托投票权报告书》（公告编号：2023-048）。
三、现场会议登记等事项
（一）登记时间：2023 年 6 月 15 日（星期四），上午 9:00-12:00，下午 13:30-
（二）登记地点：深圳市南山区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 6 楼证券
部。
（三）登记方式
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详
见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东
账户卡、委托人身份证办理登记手续；
责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所
涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公
司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件
下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需
参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的
书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。相关信息请在 2023 年 6 月 15 日
会议不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
（四）会议联系方式：
（五）本次现场会议会期约 2 小时，与会股东的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（其具体操作流程详见附件一）
五、备查文件
（一）《公司第三届董事会第十八次会议决议》；
（二）《公司第三届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2023 年第一次临时股东大会授权委托书
附件三：2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表
深圳市法本信息技术股份有限公司
董事会
二〇二三年六月一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市法本信息技术股份有限公司
本人/本单位作为深圳市法本信息技术股份有限公司股东，兹委托 先
生/女士全权代表本人/本单位出席深圳市法本信息技术股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会，代表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照 下列指示
行使表决权；若无明确指示，代理人可自行投票。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票议案
《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》
注：1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打
“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人姓名/名称： 委托人证件号码：
委托人持有股数： 委托持有股份的性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托期限：至 2023 年第一次临时股东大会会议结束。
委托日期： 年 月 日
委托人签名（或盖章）：
附件三：
深圳市法本信息技术股份有限公司
股东姓名/名称
股东证件号码
股东账号
持股数量（股）
受托人/代理人姓名
受托人/代理人身份证
联系电话
股东或股东委托人/代理人签字：
年 月 日
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关键词：
质检
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