中广核技: 第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000881      证券简称：中广核技          公告编号：2023-054

(资料图)

         中广核核技术发展股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 5 月 31 日以电子邮

件形式发出。

号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

盛国福、文志涛现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。

及部分高管人员列席会议。

件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

  经审议，董事会同意中广核技与北京师大合创科技平台运营集团有限公司及

韩德俊团队共同设立中广核京师光电科技有限公司（暂定名，以工商核准登记为

准），开展以 SiPM 技术为核心的半导体传感器产品研发、生产、销售与技术服

务。其中中广核技以现金出资不超过 6,000 万元（持股比例为 75.5953%），北京

师大合创科技平台运营集团有限公司及韩德俊团队（韩德俊、梁琨、杨茹）以

SiPM 科研成果作价 1,937 万元出资（持股比例为 24.4047%）。董事会同意设立

方案，同意投资合作协议、章程、竞业禁止协议并授权中广核技总经理签署相关

交易文件。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

   表决结果：通过

   经审议，董事会同意公司下属全资子公司中广核俊尔新材料有限公司使用自

有资金向其全资子公司中广核俊尔（上海）新材料有限公司增资 1,843 万元，中

广核俊尔（上海）新材料有限公司注册资本同时增加 1,843 万元。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

   表决结果：通过

管理制度>的议案》

   经审议，董事会同意修订后的《董事、监事和高级管理人员买卖和持有公司

股份管理制度》。议案的具体内容详见公司于 2023 年 6 月 3 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

   表决结果：通过

   三、备查文件

   特此公告。

                              中广核核技术发展股份有限公司

                                            董事会

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