汉缆股份: 第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002498     证券简称：汉缆股份       公告编号：2023-018

                青岛汉缆股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

(资料图片仅供参考)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2023

年 6 月 6 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决方

式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已于 2023 年

人，实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  本次会议审议事项如下：

  一、《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

  公司及控股子公司使用不超过100,000万元人民币自有资金投资安全性高、

流动性好、低风险、稳健性的理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年

之内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管

理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

  独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第四次会议

相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》详见巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》

                                    《中国证券报》

                                          《上海证

券报》《证券日报》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

青岛汉缆股份有限公司

     董事会

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