证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-039
广州三孚新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
(资料图片)
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57
号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 13
普通股股东所持有表决权数量 47,853,561
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.5622
（四） 本次股东大会由公司董事会召集，董事长上官文龙先生主持，会议采取
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
员外，财务负责人王怒先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,163,910 98.5588 689,651 1.4412 0 0.0000
计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,163,910 98.5588 689,651 1.4412 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计
划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,163,910 98.5588 689,651 1.4412 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
号 （%） （%） 数 （%）
《关于<广州三
孚新材料科技股
份有限公司 2023
年股票期权激励
计划（草案）>及
其摘要的议案》
《关于<广州三
孚新材料科技股
份有限公司 2023
年股票期权激励
计划实施考核管
理办法>的议案》
《关于提请股东
大会授权董事会
办理公司 2023 年
股票期权激励计
划相关事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
次股东大会，因此不涉及回避表决情况。
三、 律师见证情况
律师：罗增进、杨健
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东
大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、
《议事规则》的
规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
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关键词：
质检
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