金融情报局网_中国金融门户网站 让金融财经离的更近

通达海: 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

当前位置:金融情报局网_中国金融门户网站 让金融财经离的更近>股票 > 正文  2023-06-30 17:07:04 来源:证券之星

 证券代码:301378           证券简称:通达海             公告编号:2023-030

               南京通达海科技股份有限公司


(相关资料图)

   关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》,经第一届

董事会第十五次会议审议通过,定于 2023 年 7 月 6 日召开公司 2023 年第二次

临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,为

进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现披露

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告》。

    一、召开会议的基本情况

《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会会议的议案》,本次股东大会召集

程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关

规则和公司章程的规定。

   (1)现场会议时间:2023 年 7 月 6 日(星期四)下午 14:30

   (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为:2023 年 7 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 7 月 6 日 9:15-15:00

期间的任意时间。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 2)

委托他人出席现场会议行使表决权。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复

表决的以第一次有效投票结果为准。

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

  于股权登记日 2023 年 6 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司的股东。

  (2)公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

室。

     二、会议审议事项

  本次股东大会不设总议案。

                                        备注

提案编码             提案名称

                                    该列打勾的栏目可以投票

                累积投票提案(采用等额选举)

                    非累积投票提案

        关于注册资本变更暨修改《公司章程》并授权公司董事会

               办理工商变更手续的议案

  特别说明:

  (1)第 1、2、3 项议案为累积投票议案,应选非独立董事 4 人、独立董事

数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中

任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候

选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方

可进行表决。

  (2)第 1、2、4 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小

投资者单独计票。

  (3)第 4 项议案为特别表决议案,需经出席股东大会的股东(包括股东

代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  (4)上述第 1、2、4 项议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,

第 3 项议案已经第一届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见 2023 年 6

月 21 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   三、会议登记等事项

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身

份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身

份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表

人证明书办理登记手续;

  (2)自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;自然人股东

委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、

委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续;

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真须在 2023 年 7

月 3 日下午 17:00 前送达,登记时间以收到信函或传真时间为准(传真登记请

发送传真后电话确认)。

层通达海证券事务部。如通过信函方式登记,信封上请注明“股东大会”字样。

  联系人:綦丹蕾

  电话:025-86551940

  传真:025-51887512

  邮政编码:210029

  (1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、持股凭证、授权

委托书等原件于会议召开前半小时到达会议地点,验证入场,并在会场办理登

记手续。

  (2)出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通等费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投

票,网络投票的具体操作见附件 1。

   五、备查文件

  特此公告。

                         南京通达海科技股份有限公司董事会

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表

附件 3:2023 年第二次临时股东大会授权委托书

附件 1:

                 参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

   对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有

的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票

数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,

可以对该候选人投 0 票。

   各提案组下股东拥有的选举票数如下:

   ①选举非独立董事的议案(采用等额选举,应选人数为 4 位)

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

   股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

   ②选举独立董事的议案(采用等额选举,应选人数为 3 位)

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

   股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

   ③选举非职工代表监事的议案(采用等额选举,应选人数为 2 位)

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,

但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

下午 13:00-15:00

   三、通过互联网投票系统的投票程序

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

           南京通达海科技股份有限公司

                  出席会议的股东信息

 自然人股东姓名/法人股东名称

 股东住所

 身份证号/企业法人统一社会信用代码

 法人股东法定代表人姓名

 股东账号

 持股数量

               受托人信息(委托出席填写)

 代理人姓名

 代理人有效身份证件号码

                     联系人信息

 联系人姓名

 联系电话

 联系邮箱

 联系地址、邮编

备注:

 附件 3:

               南京通达海科技股份有限公司

       兹全权委托     先生/女士(身份证件号:                   )代

 表本人(本公司)出席南京通达海科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会,

 并代表本人(本公司)对以下议案以投票方式代为行使表决权。本授权委托的有

 效期为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

                                     备注

提案

                 提案名称              该列打勾的栏 同意 反对 弃权

编码

                                   目可以投票

            累积投票提案(采用等额选举,填报投给候人的选举票数)

                        非累积投票提案

       关于注册资本变更暨修改《公司章程》并授权公司董事会

              办理工商变更手续的议案

                           -9-

委托人和受托人信息:

           委托人信息                        受托人信息

委托人姓名/单位名称:                    受托人姓名:

委托人股东账号:                       受托人身份证号/其他有效身份证件号:

委托人身份证号/企业法人统一社会信用 代码/其

他有效证件号:

委托人持有公司股份的性质及数量(股):

委托人(签字):                       受托人(签字):

(委托人为法人的,需加盖委托人公章并由法

定代表人签字)

委托日期:     年   月   日            受托日期:     年   月   日

有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

注:本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托必须加盖单位公章。

                      - 10 -

查看原文公告

关键词: