大胜达: 浙江大胜达包装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

股票代码：603687    证券简称：大胜达        公告编号： 2023-053

(资料图片)

债券代码：113591    债券简称：胜达转债

          浙江大胜达包装股份有限公司

        第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 24 日以

书面等方式发出会议通知，于 2023 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表

决方式召开第三届董事会第七次会议，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事

装股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由方能斌先生主持，经与会董事审

议，一致通过如下议案：

  一、审议通过《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签

署募集资金监管协议的议案》

  为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，公司及子公司海南

大胜达环保科技有限公司（以下简称“海南大胜达”）、贵州仁怀佰胜包装有限公

司（以下简称“仁怀佰胜”）拟开设募集资金专用账户。公司及子公司海南大胜

达、仁怀佰胜拟各自与保荐机构、开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金

的存放和使用情况进行监管。

  表决结果：7 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

  特此公告。

                           浙江大胜达包装股份有限公司

                                          董事会

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