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证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-080 珠海港股份有限公司 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： （1）现场会议时间：2022年9月26日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年9月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 ②互联网投票系统投票时间为：2022年9月26日9:15-15:00。铭泰城市广场 1 栋 20 层)司章程的有关规定，会议合法有效。 （二）会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份的股东 2 人，代表股份 275,769,419 股，占上市公司总股份的 29.9836％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 1,689,300 股，占上市公司总股份的 0.1837％。 公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。 二、议案审议表决情况 （一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （二）议案表决结果 议案 1.00 关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的议案 总表决情况： 同意 277,270,219 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的东所持有效表决权股份的 0.0000％。 本项议案获得表决通过。 议案 2.00 关于拟注册及发行超短期融资券的议案 总表决情况： 同意 277,270,219 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的东所持有效表决权股份的 0.0000％。 本项议案获得表决通过。 议案 3.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 总表决情况： 同意 277,270,219 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的东所持有效表决权股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,500,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.8415％；反对 188,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 11.1585％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 本项议案获得表决通过。 议案 4.00 关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并为其提供担保的议案 总表决情况： 同意 277,270,219 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的东所持有效表决权股份的 0.0000％。 本项议案获得表决通过。 议案 5.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 总表决情况： 同意 277,270,219 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的东所持有效表决权股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,500,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.8415％；反对 188,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 11.1585％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 本项议案获得表决通过。 三、律师出具的法律意见行政法规和《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。 四、备查文件议； 珠海港股份有限公司董事局
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临时股东大会
