证券代码：603066 证券简称：音飞储存公告编号：2022-050
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南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第
四届董事会第十八次会议于 2022 年 9 月 28 日以通讯方式发出会议通知，于 2022
年 9 月 30 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司
会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由刘子力先生主持，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产及募集配套资
金暨关联交易事项的议案》
公司原拟通过向尹军琪、祁庆民、王欣旭、渠晓通、秦叙斌、北京壹微志成
科技中心（有限合伙） 6 名交易对方（以下简称“交易对方”）发行股份及支付
现金的方式购买北京伍强智能科技有限公司100%股权，并拟采用询价方式向包
括公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司（以下简称“陶文旅集团”）在内
的合计不超过35名（含35名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
自本次交易启动以来，公司及相关各方积极推进各项工作，按照相关规定履
行信息保密及披露义务，并针对本次交易方案涉及的可行性进行多次协商和谈判。
鉴于交易各方对交易方案进行多轮协商和谈判后，交易各方最终未能就交易方案
中的核心条款达成一致意见，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，同意终止
本次重组。具体内容详见公司同日披露的《音飞储存关于终止发行股份及支付现
金购买资产及募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2022-052）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事刘子力、邵康、祝一鹏
依法回避表决。
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二、审议通过《关于公司与本次交易各方签署终止协议的议案》
经公司董事会审慎分析并与交易各方友好协商，同意与交易对方签署《终止
收购北京伍强智能科技有限公司股权相关事项的协议》，同意与陶文旅集团签署
《<南京音飞储存设备（集团）股份有限公司非公开发行股票附条件生效之股份
认购协议>之终止协议》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事刘子力、邵康、祝一鹏
依法回避表决。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
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关键词： 音飞储存
质检
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