证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-145
四川路桥建设集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议的公告
(资料图片)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2022 年 10 月 12 日（星期三）在公司附四楼大会议室
以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 10 日以书面、电话的方
式发出。
（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人，其中董事胡圣厦、
李黔以通讯方式参会。
（四）本次董事会由董事长熊国斌主持，公司董事、监事、高级管理人员及
部门负责人列席会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 2,997 万股股票，预留授予 874
万股股票，合计 3,871 万股,目前均已完成登记。登记完成后，公司的注册资本由
具体内容详见公司公告编号为 2022-148《四川路桥关于修改公司<章程>部
分条款的公告》。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于<四川路桥“四会一层”权力运行清单>的议案》
为更好发挥公司党委、股东大会、董事会、监事会和经理层等“四会一层”
法人治理主体的功能作用，全面提升发展质量，根据相关法律法规、公司《章程》
并结合公司实际情况，董事会同意梳理并制定《四川路桥“四会一层”权力运行
清单》
。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2022-145
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于调整公司 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》
因国家基建政策导向，公司关联方蜀道投资集团有限责任公司（以下简称
“蜀道集团”）投资力度加大，公司作为蜀道集团范围内以工程施工为主营业
务的企业，施工任务由此相应增加。结合本年度内各项业务的实际推进情况，
为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，会议同意对 2022 年度日
常性关联交易预计额度进行调整。其中，“出售商品”调增 0.43 亿元，“接受
劳务”调增 1.52 亿元，“采购商品”调减 10.38 亿元，“提供劳务”调增 52.79
亿元，合计调增 44.36 亿元，调整后公司 2022 年度日常性关联交易预计额度合
计金额为 581.68 亿元。
具体内容详见公告编号为 2022-147 的《四川路桥关于调整 2022 年度日常性
关联交易预计额度的公告》
。
该项议案涉及关联交易，关联董事胡圣厦回避了本议案的表决。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了事前认可意
见和独立意见，表示同意。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
（四）审议通过了《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》
根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于 2022 年 10 月 28 日以现场结合
网络的方式召开公司 2022 年第七次临时股东大会。
具体内容详见公告编号为 2022-149 的《四川路桥关于召开 2022 年第七次临
时股东大会的通知》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
三、上网公告附件
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
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关键词： 四川路桥
质检
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