证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2022-065
神通科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
(相关资料图)
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 76.1823
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长方立锋先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》
《公司股
东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
》及
其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
订稿）
》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 323,388,715 99.9865 43,600 0.0135 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《 关 于 公 司符
合 公 开 发 行可
转 换 公 司 债券
条件的议案》
《 关 于 公 司公
开 发 行 可 转换
公 司 债 券 方案
的议案》
本 次 发 行 证券
的种类
票 面 金 额 和发
行价格
还 本 付 息 的期
限和方式
转 股 价 格 的确
定及其调整
转 股 价 格 向下
修正
转 股 股 数 确定
方 式 以 及 转股
时 不 足 一 股金
额的处理方法
转 股 年 度 有关
股利的归属
发 行 方 式 及发
行对象
向 公 司 原 股东
配售的安排
债 券 持 有 人会
议相关事项
本 次 募 集 资金
用途
本 次 发 行 方案
的有效期
《关于<神通科
技 集 团 股 份有
限 公 司 公 开发
行 可 转 换 公司
债券预案>的议
案》
《关于<神通科
技 集 团 股 份有
限 公 司 可 转换
公 司 债 券 持有
人会议规则>的
议案》
《 关 于 公 司公
公 司 债 券 摊薄
即期回报、填补
措 施 和 相 关主
体承诺的议案》
《 关 于 公 司公
开 发 行 可 转换
公 司 债 券 募集
资 金 使 用 可行
性 分 析 报 告的
议案》
《 关 于 前 次募
况报告的议案》
《关于<神通科
技 集 团 股 份有
限 公 司 未 来三
年 股 东 分 红回
报规划>的议
案》
《 关 于 提 请股
东 大 会 授 权董
事 会 全 权 办理
可 转 换 公 司债
券 相 关 事 宜的
议案》
《 关 于 公 司
<2021 年限制性
股 票 激 励 计划
（ 草 案 修 订
稿）>及其摘要
的议案》
《 关 于 公 司
<2021 年限制性
股 票 激 励 计划
实 施 考 核 管理
办法（修订稿）>
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为特殊决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有
效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。议案 1-11 对单独或合计持有公司 5%以下
股份的股东及授权代表单独计票。议案 10、11 涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
律师：李泽宇、张佳莉
神通科技集团股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会
人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规
则》
《治理准则》
《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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