全球微头条丨云鼎科技: 第十届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000409         证券简称：云鼎科技               公告编号：2022-054

                   云鼎科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

【资料图】

 导性陈述或重大遗漏。

   云鼎科技股份有限公司（“云鼎科技”或“公司”）第十届董事会第二十

九次会议于 2022 年 10 月 14 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达

J3 写字楼公司 1920 会议室召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 10 日以当面送

达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用

现场结合通讯的表决方式召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决

董事 11 人（其中董事毕方庆先生、钱旭先生、伏军先生、李兰明先生因临时公

务安排以通讯方式表决）。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会

议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共

和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公

司章程》”）等法律法规、规章和规范性文件的规定。

   经投票表决，会议形成决议如下：

   一、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大

会的议案》

   详情请见公司同日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》

（公告编号：2022-055）。

   表决结果：同意    11   票，反对   0   票，弃权   0   票。

   特此公告。

                                 云鼎科技股份有限公司董事会

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关键词： 第二十九