微速讯：南京证券: 南京证券股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601990     证券简称：南京证券         公告编号：临 2022-023 号

              南京证券股份有限公司

       第三届董事会第十一次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于

司总部以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名（其

中，因工作安排原因，肖玲董事委托毕胜董事、成晋锡董事委托李雪董事、赵曙

明独立董事委托吴梦云独立董事出席会议并代为行使表决权；陈峥副董事长、陈

玲董事、查成明董事、李心丹独立董事、王旻独立董事、董晓林独立董事以通讯

表决方式出席会议），符合有关法律法规、规章、规范性文件以及公司《章程》

等规定。会议由李剑锋董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会

议作出如下决议：

  一、审议并通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

  表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

  二、审议并通过《关于修订<南京证券股份有限公司廉洁从业规定>的议案》。

  表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                               南京证券股份有限公司董事会

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