证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2022-008
山东卓创资讯股份有限公司
(资料图)
关于 2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
告形式发布了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》，具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1） 现场会议时间：2022 年 11 月 18 日（星期五）下午 14:30
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2022
年 11 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 18 日上午 9:15 至下
午 15:00 的任意时间。
为保障现场会议的有序推进，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以
上董事共同推举董事崔科增先生主持本次会议。
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 45,022,200 股，占公司总股份
的 75.0370％。其中：
通过现场投票的股东 10 人，代表股份 19,274,134 股，占公司总股份的
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 25,748,066 股，占公司总股份的
通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 6,944,265 股，占公司总股
份的 11.5738％。其中：
通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 2,271,214 股，占公司总股份的
通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 4,673,051 股，占公司总股份的
律师（北京）事务所律师等人士以现场或视频会议等通讯方式出席或列席了本次
会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办
理工商登记的议案》
总表决情况：
同意 45,021,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 6,943,865 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9942％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
表决结果：本议案表决通过。
（二）审议通过《关于修订〈山东卓创资讯股份有限公司股东大会议事规则〉
的议案》
总表决情况：
同意 45,002,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9569％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 6,924,865 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7206％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
表决结果：本议案表决通过。
（三）审议通过《关于修订〈山东卓创资讯股份有限公司董事会议事规则〉的
议案》
总表决情况：
同意 45,002,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9569％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 6,924,865 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7206％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
表决结果：本议案表决通过。
（四）审议通过《关于修订〈山东卓创资讯股份有限公司监事会议事规则〉的
议案》
总表决情况：
同意 45,002,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9569％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 6,924,865 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7206％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
表决结果：本议案表决通过。
（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 45,002,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9569％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 6,924,865 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7206％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案表决通过。
三、 律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所律师冯翠玺、毛海龙出席、见证了本次股东
大会并出具了法律意见书，认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人
和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
股东大会之法律意见书。
特此公告。
山东卓创资讯股份有限公司董事会
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关键词： 临时股东大会
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