证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2022-109
电连技术股份有限公司
(资料图片)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为配合做好疫情防控工作，避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，公司鼓励
和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。参加现场会议的
股东及股东代表应配合做好参会登记工作，出示“粤康码”和行程绿码，配合会场要
求接受体温检测等相关防疫工作，会议全程佩戴口罩，不符合防疫要求的股东及股东
代表将无法进入会议现场。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定于
会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会会议
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
现场会议时间：2022年12月15日15:00。
网络投票时间：2022年12月15日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月15日（现
场会议召开当日）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月15日（现
场会议召开当日）9:15-15:00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互
联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票表决结果为准。
（1）于股权登记日2022年12月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编号 提案名称
该列打勾栏目可以投票
非累积投票提案
过。具体内容详见公司2022年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-105）。
决权的1/2以上通过。
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人
有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮
件、信函或传真方式须在2022年12月12日17:00前送达本公司。
电子邮件：ir@ectsz.com，邮件标题请注明“2022年第五次临时股东大会”；
信函邮寄地址：深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋，邮编： 518106，
信函请注明“2022年第五次临时股东大会”；
传真号码：0755-81735699。
《参会股东登记表》详见附件三。
五、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见
附件一。
六、其他事项
联系人：聂成文，罗欣
电话：0755-81735163
邮箱：ir@ectsz.com
传真：0755-81735699
邮政编码：518106
地址：深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼
七、备查文件
电连技术股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次投票的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
—15:00。
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司），出席电连技术股份有限公司2022
年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的
事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编号 栏目可以
投票
非累积投票提案
（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选无
效，不填表示弃权。）
授权委托书应当包括如下信息：
委托人签字。
项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称或姓名（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证(营业执照号)： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证：
签署日期： 年 月 日
有效期限：
附件三
电连技术股份有限公司
本人/本单位兹登记参加电连技术股份有限公司2022年第五次临时股东大会。
股东姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
股东账户号码：
持股数量（股）：
是否委托出席：
代理人姓名：
代理人证件号码：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：
查看原文公告
关键词： 临时股东大会
质检
推荐
