证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2022-053
中核苏阀科技实业股份有限公司
(相关资料图)
关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2022年12月29日(星期四)15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年12月29日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2022年12月29日9:15至2022年12月29日15:00期间的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2022年12月22日（星期四）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
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二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票议案
《关于拟与中核财务有限责任公司签订<金融
服务协议>暨关联交易的议案》
上述提案已经第八届董事会第四次会议审议通过，详细内容请参见公司2022年11月30
日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
三、现场会议登记方法
（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授
权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托
出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可在登记日截止前用信函或传真方式登记，并请进行电话确认。
联系人：张倩倩
电话：(0512)66672245
传真：(0512)67526983
电子邮箱：dongm@chinasufa.com
联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司综合部
邮政编码：215011
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程请详见（附
件一）。
五、备查文件
公司第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○二二年十一月二十九日
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2022-053
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360777
投票简称：中核投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
中核苏阀科技实业股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表委托人出席中核苏阀科技实业股份有限公司
项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下表：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票议案
《关于拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务
协议>暨关联交易的议案》
注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权” 相应框中打“√”为准，每项
均为单选，多选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、
对于累积投票制的提案，在“应选人数”项下填报投给某候选人的选举票数。
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
签署日期： 年 月 日
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的应加盖法人单位印章。
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