建艺集团: 关于董事辞职暨补选董事的公告_当前视点

证券代码：002789    证券简称：建艺集团    公告编号：2022-154

         深圳市建艺装饰集团股份有限公司

          关于董事辞职及补选董事的公告

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事辞职情况

  深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公

司董事周丹女士递交的书面辞职报告，其因工作变动原因申请辞去公司董事职务。

  根据《公司法》《公司章程》的相关规定，周丹女士的辞职不会导致公司董

事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报

告自送达董事会之日生效。周丹女士未持有公司股份，辞职后周丹女士仍担任公

司副总经理职务。

  周丹女士在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对周丹女士在任职期

间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

  二、 补选董事情况

  为保证董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决

定提名范显锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议

通过之日起至第四届董事会任期届满。该事项尚需提交股东大会审议。

  范显锋先生简历如下：

  范显锋，男，1979 年 5 月出生，中国国籍，无国外永久居留权，硕士研究

生学历。2022 年 4 月进入本公司，曾任珠海正方城市发展有限公司、珠海正方

房地产有限公司、珠海正方产业投资服务有限公司副董事长、副总经理、总经理、

董事长，现任公司副总经理。

  截至本日，范显锋先生未持有公司股份，除在持有公司 5%以上股份的股东

珠海正方集团有限公司及其关联公司任职外，范显锋先生与其他持有公司 5%以

上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。范显锋先

生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会

及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

经在最高人民法院网查询，范显锋先生不属于“失信被执行人”。

  特此公告。

                   深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

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