天天实时：高新兴: 第五届董事会第四十五次会议决议的公告

证券代码：300098      证券简称：高新兴           公告编号：2022-082

               高新兴科技集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

(资料图片)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

十五次会议于 2022 年 12 月 14 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616

房以现场和通讯表决的方式召开。

席了本次会议。

法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于控股子公司拟对外提供借款的议案》

  公司的控股子公司高新兴智联科技有限公司（以下简称“高新兴智联”）拟

向其参股公司新疆晓鹿信息科技有限责任公司（以下简称“晓鹿科技”）提供总

额不超过人民币 272 万元的借款，该资金主要用于晓鹿科技开具中标项目履约保

函或支付保证金。本次财务资助期限为自放款之日起不超过三个月，资金使用费

率为年利率 4.70%。

  公司控股子公司高新兴智联本次以自有资金为参股公司晓鹿科技提供借款，

有利于该项目公司开拓汽车电子标识市场和稳定发展，也符合公司及控股子公司

高新兴智联的利益需求及长远发展。被资助对象资信良好，利息定价公允，不会

影响公司及子公司自身的正常经营，公司将积极跟踪晓鹿科技项目的进展情况，

以确保资金安全。因此，同意公司本次财务资助事项。

 详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关

公告。

  议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

 三、备查文件

议决议》；

 特此公告。

                       高新兴科技集团股份有限公司

                           董 事 会

                        二〇二二年十二月十四日

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