证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2022－93
(相关资料图)
广东中南钢铁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）下
午 2：45
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
期五）下午 3:00 中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
午 13:00—15:00。
有限公司办公楼北楼一楼（B1001）会议室
工作原因，无法出席本次股东大会，根据《公司章程》的规定，
经半数以上董事共同推举董事、总裁赖晓敏先生主持本次股东大
会。
司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表
共 33 人，代表股份 1,367,057,278 股，占公司有表决权总股份
的 56.4004 %，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代
表共 4 人，代表股份 1,283,617,690 股，占公司有表决权总股份
的 52.9580 %，参加本次股东大会网络投票的股东共 29 人，代
表股份 83,439,588 股，占公司有表决权总股份的 3.4424 %。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书及部
分高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务
所叶可安、黄启发律师对本次大会进行见证。
二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案，
并形成如下决议：
审议通过了公司《2023 年度日常关联交易计划的议案》。
内容详见公司 2022 年 12 月 15 日在巨潮资讯网上披露的公
司《2023 年度日常关联交易计划的公告》。控股股东宝武集团
中南钢铁有限公司回避了对本议案的表决。表决情况如下：
同意 79,826,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 95.5499 ％；
反对 3,717,808 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 4.4501 ％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情
况：
同意 79,727,580 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 95.5446 ％；
反对 3,717,808 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 4.4554 ％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0 ％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：叶可安、黄启发 律师。
（三）结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律
意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的
人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司《2022 年第四次临时股东大会决议》。
（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东中
南钢铁股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
广东中南钢铁股份有限公司董事会
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关键词： 临时股东大会
质检
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