电子城: 电子城 第十二届董事会第九次会议决议公告|全球观热点

股票代码：600658      股票简称：电子城      编号：临 2023-001

         北京电子城高科技集团股份有限公司

(资料图片)

         第十二届董事会第九次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电

子城高科”）第十二届董事会第九次会议于 2023 年 1 月 3 日在公司会

议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人

送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司

监事及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，

会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事

以记名表决方式审议通过如下议案：

向银行申请贷款及公司为其提供连带责任担保的议案》

   表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

   公司全资子公司北京电子城（南京）有限公司（以下简称“南京

电子城”

   ）为保证项目顺利进行，拟以土地抵押和在建工程抵押方式

向银行申请贷款不超过人民币 13 亿元，同时由公司为其提供连带责

任保证担保。

   公司董事会同意上述担保事项，并授权公司管理层洽谈上述事项、

签署相关文件并办理相关事宜。

   公司独立董事出具了表示赞同的独立董事意见：公司为南京电子

城向银行申请贷款事项提供连带责任担保履行了必要的审议和决策

程序,信息披露充分完整，不会损害公司及中小股东利益。同意公司

为南京电子城本次向银行申请贷款事项提供连带责任担保。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于《中国证券报》

                   、《证券时报》

                         、《证券日

报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公

司为全资子公司提供担保的公告》（临 2023-002）。

议案》

  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议召开

  《公司全资子公司北京电子城（南京）有限公司拟向银行申请贷

款及公司为其提供连带责任担保的议案》

  公司 2023 年第一次临时股东大会定于 2023 年 1 月 19 日上午 9：

  具体内容详见公司同日于《中国证券报》

                   、《证券时报》

                         、《证券日

 报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公

 司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

                         （2023-003）

                                  。

  特此公告。

                   北京电子城高科技集团股份有限公司

                                        董事会

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