证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2023—006
(资料图)
文一三佳科技股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2023 年 2 月 1 日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开董事会会议的时间和方式：
时间：2023 年 2 月 6 日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。
（六）董事会会议的主持人：公司副董事长胡凯先生。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选杨林先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）
的议案》
根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会及提名委员会现推
荐补选杨林先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。杨林先生简历见
附件。
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
（二）审议通过了《关于补选惠宇先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）
的议案》
根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会及提名委员会现推
荐补选惠宇先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。惠宇先生简历见
附件。
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
（三）审议通过了《关于聘任张绳良先生为公司副总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理丁宁先生提名，拟
聘任张绳良先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期
届满。张绳良先生简历见附件。
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
独立董事对上述三项议案发表了独立意见：独立董事对公司提名委员会及第八
届董事会推荐补选的第八届董事会董事（非独立董事）候选人、对拟聘任副总经理
的个人履历及相关资料进行了审查，认为杨林先生、惠宇先生、张绳良先生符合法
律、法规及《公司章程》中有关董事、高级管理人员任职资格的规定，公司董事会
提名董事候选人推选程序、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定。因此，公司独立董事同意上述议案。
（四）审议通过了《关于向银行申请综合贷款授信的议案》
根据公司及子公司经营发展的需要，文一三佳科技股份有限公司及所属子公司
授信情况如下：
每年向中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行申请不超过 600 万元的综合
贷款授信，有效期三年，即 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。
每年向邮储银行铜陵市分行申请 1000 万元的综合贷款授信，有效期三年，即
每年向中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行申请不超过 480 万元的综合
贷款授信，有效期三年，即 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。
每年向邮储银行铜陵市分行申请 800 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2023
年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。
同时，公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关的合同、协议等各项法
律文件。
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（五）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
根据子公司经营发展的需要，公司决定每年为铜陵三佳山田科技股份有限公司
提供 1,600 万元的连带责任担保、为铜陵三佳建西精密工业有限公司提供 1,280 万
元的连带责任担保，担保期限为 2023 年 2 月 6 日至 2026 年 2 月 5 日。
同时，公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
独立董事对此议案发表了独立意见：根据子公司经营发展需要，本次担保事项
符合公司及子公司的实际情况，且子公司均为上市公司直接或间接持有 100%股权的
子公司，因此同意公司为本次贷款授信提供担保。
上述第一、二、五共计三项议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，董事会决定 2023 年 2 月 22 日采取
现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董
事会提交给股东大会审议的议案。
表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事会
二〇二三年二月六日
附件：董事候选人、高级管理人员简历
历任合肥变压器二厂副厂长、厂长；合肥市教育工业公司经理；合肥城市教育
投资发展有限公司副总经理、总经理；合肥市青年企业家协会（合肥市青年国际商
会）副会长；安徽国风塑业股份有限公司董事长、总经理；合肥供水集团公司总经
理。曾获“合肥市十佳青年企业家”等荣誉称号。
学土木工程专业，国家一级建造师（房建）、国家一级建造师（市政）、国家注册
监理工程师。
位，拥有保荐代表人资格。1997 年 6 月，毕业于中国科学技术大学管理科学系。
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关键词：
质检
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