大豪科技: 北京大豪科技股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告|当前速递

证券代码：603025     证券简称：大豪科技     公告编号：2023-002

(资料图片仅供参考)

              北京大豪科技股份有限公司

              关于公司独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事

杜军平女士提交的书面辞呈，杜军平女士因身体原因申请辞去公司第四届董事

会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会各专业委员会委员职务。杜军平女

士辞职后不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，杜军平女士的辞职将导致公

司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，在改选出新的独立董事就任

前，杜军平女士将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司

独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将尽快提名新的独立

董事候选人，提交公司股东大会审议。

  杜军平女士在公司任职期间勤勉尽责，公正独立，为董事会科学决策和保

护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对杜军平女士在职期间对公司做

出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                      北京大豪科技股份有限公司董事会

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关键词： 大豪科技 独立董事 股份有限公司