全球速递！湘佳股份: 第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002982     证券简称：湘佳股份        公告编号：2023-011

(资料图)

债券代码：127060     债券简称：湘佳转债

              湖南湘佳牧业股份有限公司

     第四届董事会第二十一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次

会议于 2023 年 2 月 14 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已

于 2023 年 2 月 9 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事

长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司

部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共

和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  经审议，同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

  公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限

公司发表了核查意见。

  议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。

   三、备查文件

业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  特此公告。

                   湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

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