国睿科技: 国睿科技股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见

         国睿科技股份有限公司独立董事

          对公司相关事项的独立意见

  根据证监会《上市公司独立董事规则》等相关规定，及《国睿科技股份有限

(资料图片)

公司章程》、《国睿科技股份有限公司独立董事制度》等相关制度的要求，作为

国睿科技股份有限公司（简称公司）的独立董事，现对相关事项发表独立意见如

下：

     一、关于子公司签订关联采购合同的独立意见

  公司第九届董事会第十一次会议审议了《关于子公司签订关联采购合同的议

案》。我们认为：本次关联采购合同属于公司的主营业务范围，是国睿防务的日

常采购行为，定价方式符合相关法律、法规及规范性文件的规定，本次交易符合

公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次交易。

     二、关于聘任高级管理人员的独立意见

  公司第九届董事会第十一次会议审议了《关于聘任王凯先生担任副总经理的

议案》。经审阅王凯先生的履历资料，未发现有《公司法》、《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任

公司高级管理人员的情形，本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司

章程》的规定。我们同意本次聘任王凯先生担任副总经理的议案。

                     独立董事： 徐志坚 管亚梅   明新国

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关键词： 国睿科技 独立董事 股份有限公司