鹏都农牧股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项
的独立意见
(资料图片仅供参考)
根据《上市公司独立董事规则》及鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公
司”）制定的《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等
有关规定，作为公司第七届董事会的独立董事，我们对第七届董事会第二十九
次会议审议的相关议案进行了认真的审议，并基于独立判断立场发表独立意见
如下：
（一）关于对 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的
说明
经核查，公司董事会对 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差
异的说明符合公司的实际情况。2022 年已发生的日常关联交易事项公平、合
理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
（二）关于公司《关于 2023 年度关联交易预计的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司对关联交易额度的预计符合公司业务发展的实际
情况。公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，是在
公平合理、双方协商一致的基础上进行的，该等交易的价格将参照市场价格确
定，资金拆借按不高于银行同期利率结算利息，不存在损害公司和中小股东利
益的行为，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符
合公司的长远发展规划。
公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序
完备，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意上述关联交易预计额度，并将该议案提交 2023 年第二次临时股
东大会审议。
鹏都农牧股份有限公司
独立董事：江百灵、王起山、张利庠
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关键词： 独立董事
质检
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