证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-013
赛隆药业集团股份有限公司
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
现场会议：2023 年 3 月 2 日（星期四）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 2 日 9：
（2）会议召开地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛
隆药业（长沙）有限公司会议室。
（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长蔡南桂。
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）出席会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 113,065,019 股，
占上市公司总股份的 64.2415％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
代表股份 2,160,620 股，占上市公司总股份的 1.2276％。
（2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单
独 或 合计 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东 ）2 人 ， 代 表 股 份
（3）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京康达律
师事务所见证律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和
网络投票表决方式表决通过了以下议案：
总表决情况：
同意 113,065,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,160,620 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 113,065,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,160,620 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案关联股东蔡南桂先生、唐霖女士回避表决。
总表决情况：
同意 13,416,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,160,620 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、罗宇博律师见证并出具
了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
书。
特此公告！
赛隆药业集团股份有限公司
董事会
查看原文公告
关键词： 临时股东大会
质检
推荐
