深圳市雄韬电源科技股份有限公司
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独立董事关于第五届董事会2023年第二次会议
相关事项的独立意见
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 7 日
召开第五届董事会 2023 年第二次会议，根据《上市公司独立董事规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独
立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就相关
事项发表独立意见如下：
一、关于开展外汇衍生品套期保值业务的独立意见；
我们认为：公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品业务，有利于运用套期
保值工具降低汇率波动出现的汇率风险、锁定项目及贸易利润、控制经营风险；
公司已制定《衍生品交易管理制度》等制度，对开展此项业务的审批程序、管理
及操作规定、风险管理、监督检查和信息披露等作出了明确规定，有利于降低内
部控制风险；公司制定了《开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》
，对开
展此项业务的背景、基本情况、必要性和可行性、风险分析及风险控制措施等事
项作出了充分详细的说明，有利于投资者对本次开展外汇衍生品套期保值业务进
行全面了解；公司开展外汇衍生品套期保值业务符合公司的经营发展需要，审议、
表决的程序均符合相关规定，合法有效。
因此，同意董事会会议对本项议案的表决结果，并将《关于开展外汇衍生品
套期保值业务的议案》提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
独立董事：张华、冯艳芳、冯绍津
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关键词：
质检
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