证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-021
南亚新材料科技股份有限公司
(资料图片)
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对
象发行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。
一、本次授权事宜概述
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，南亚新材料科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议
通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，
同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过
人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。授权期限自 2022
年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司股东大
会审议通过。
二、本次授权事宜具体内容
本次授权事宜包括但不限于以下内容：
授权董事会根据《公司法》
《证券法》
《注册管理办法》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易
程序向特定对象发行股票条件。
发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行融
资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十的股票。发
行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数
的 30%。
发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合中
国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险
机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国
证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过 35 名（含
所有发行对象均以现金方式认购。
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个
交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易
均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票
交易总量）。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公
积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价
格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公
司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行
底价将作相应调整。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属
于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之
日起十八个月内不得转让。
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补
充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合
以下规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直
接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他
企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公
司生产经营的独立性；
（4）科创板上市公司发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。
发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
授权董事会在符合本议案及《注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件
的范围内全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限
于：
（1）根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合
公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于发行的实施时
间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模
及其他与发行方案相关的事宜；
（2）办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根
据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资
金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投
资项目及其具体安排进行调整；
（3）办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、
签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复相关监管部门的反
馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议，包括
但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
（5）设立发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
（6）根据相关法律法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资本及《公
司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
（7）在发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
（8）如与发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生
变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对发行的具体方案
作相应调整；
（9）决定并聘请发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事
宜；
（10）在出现不可抗力或其他足以使发行难以实施，或者虽然可以实施但会
给公司带来不利后果的情形下，酌情决定发行方案延期实施或提前终止；
（11）在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与发行
相关的其他事宜。
自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召
开之日止。
三、其他
本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需
公司 2022 年度股东大会审议通过。经年度股东大会授权上述事项后，公司董事
会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序
的具体时间，后续进展公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
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关键词：
质检
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