中国稀土: 第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000831     证券简称：中国稀土         公告编号：2023-021

(相关资料图)

       中国稀土集团资源科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023

年 4 月 4 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第八届

董事会第二十八次会议的通知。会议于 2023 年 4 月 10 日在江西省赣州市章贡

区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董

事会会议应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人。会议由公司董事长刘雷云先生

主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、

行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》及《独立

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董事工作制度》等相关规定，公司拟明确第九届董事会独立董事津贴为每年 10

万元人民币（税前），上述津贴不含独立董事因履行职责涉及的相关费用。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会

的通知》。

     三、备查文件

议；

立意见。

  特此公告。

                    中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

                              二○二三年四月十日

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