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广州酒家: 广州酒家:第四届董事会第十八次会议决议公告-每日速递

当前位置:金融情报局网_中国金融门户网站 让金融财经离的更近>股票 > 正文  2023-04-10 20:10:04 来源:证券之星

证券代码:603043     证券简称:广州酒家       公告编号:2023-025

              广州酒家集团股份有限公司

         第四届董事会第十八次会议决议公告


(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

   全体董事出席本次董事会。

   本次会议议案已获通过。

  一、董事会会议召开情况

  广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会

议于 2023 年 4 月 10 日以通讯会议的方式形成决议。根据《公司章程》第一百一

十六条和《公司董事会议事规则》第二十七条的规定“董事会召开临时董事会会

议的通知方式为:口头通知(包括电话及当面方式)、传真、电子邮件、电报、

邮寄或专人送达。通知时限为:会议召开三日以前。出现特别紧急事由需召开董

事会会议的,可不受上述通知形式和通知时限的限制,但召集人应当在会议上作

出说明。”本次董事会系临时会议,事项较紧急,故本次会议通知于 2023 年 4

月 10 日通过口头通知方式送达公司所有董事及监事。出席董事一致认可已于会

议召开前收到会议通知并同意豁免本次会议的通知期限要求。会议应参加表决董

事 7 人,实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》

                                 《公司章程》

等有关规定,表决形成的决议合法、有效。

  本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案已获通过。

  二、董事会会议审议情况

  《广州酒家集团股份有限公司关于收到持股 3%以上股东增加 2022 年年度股

东大会临时提案的议案》

  表决结果:通过(有权表决票数 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

特此公告。

                   广州酒家集团股份有限公司董事会

 报备文件

公司第四届董事会第十八次会议决议

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