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中谷物流: 2022年度监事会工作报告-环球即时

当前位置:金融情报局网_中国金融门户网站 让金融财经离的更近>股票 > 正文  2023-04-10 22:10:44 来源:证券之星

            上海中谷物流股份有限公司

《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求,认真履行并行使监事会


(资料图片)

的监督职权和职责。对公司的规范经营、财务状况、重大决策、关联交易及公司

董事、管理层履职情况等情况实施了有效监督,促进了公司的规范运作,维护了

公司整体利益和全体股东的利益。

一、监事会工作情况

(一)2022 年 3 月 25 日召开第三届监事会第三次会议,审议通过议案如下:

(二)2022 年 4 月 22 日召开第三届监事会第四次会议,审议通过议案如下:

(三)2022 年 7 月 28 日召开第三届监事会第五次会议,审议通过议案如下:

(四)2022 年 9 月 9 日,召开第三届监事会第六次会议,审议通过议案如下:

(五)2022 年 10 月 21 日,召开第三届监事会第七次会议,审议通过议案如

下:

二、监事会对公司有关事项的意见

规则》和有关法律、法规的规定,本着对公司股东和公司负责的态度,认真履行

监督职责,对公司依法运作情况、财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检

查,维护了公司和股东的合法权益,为公司的规范运作和发展发挥了应有作用。

  公司的董事和高级管理人员能遵循《公司法》﹑《公司章程》的有关要求,

规范运作,决策程序合法有效;公司建立和完善了内部控制制度,公司董事、高

管履行职务时能够勤勉尽责,未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益

的行为的情形。

 监事会对公司的财务状况进行了检查,认为公司的财务报告真实反映了公司

的财务状况、经营成果和现金流量,审计报告真实合理,天健会计师事务所为本

公司年度财务报告出具的审计意见客观、公允。

  监事会对公司关联交易情况进行检查,监事会认为:报告期内,公司发生的

关联交易均属于公司正常经营需要,交易计划已事先取得董事会或股东大会的批

准,交易行为遵照市场化原则,也履行了相关的批准程序,符合有关法律法规和

《公司章程》的规定,关联交易价格公平、合理、公允,没有损害公司和其他非

关联股东的利益。

大会审议通过。截至报告期末,公司累计提供的对外担保总额为 4.7 亿元,无

逾期担保。报告期内,公司未发生关联方占用资金的情况,也无损害公司股东

利益或造成公司资产流失的情况。

三、2023 年监事会工作计划

  本届监事会将继续按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规

定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

依法对董事会、高级管理人员进行监督,使其决策和经营活动更加规范、合法。

按照《监事会议事规则》的要求,继续加强落实监督职能,列席董事会,及时审

议公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,更好地维护股东的权益。落实《监

事会议事规则》,定期组织召开监事会工作会议。

本的控制及管理,财务规范化建设进行检查的制度。掌握公司的生产经营和经济

运行状况,掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东会决议、决

定的情况。

方面的监督。

计知识、审计知识、业务知识的学习,不断拓宽专业知识和提高业务水平,严格

依照法律法规和公司章程,认真履行职责,更好地发挥监事会的监督职能,维护

股东的权益。

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