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【全球新视野】凌霄泵业: 监事会决议公告

当前位置:金融情报局网_中国金融门户网站 让金融财经离的更近>股票 > 正文  2023-04-10 23:14:01 来源:证券之星

证券代码:002884               证券简称:凌霄泵业   公告编号:2023-008

                   广东凌霄泵业股份有限公司

             第十一届监事会第二次会议决议公告


(资料图片)

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

行表决;

会。

等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议

合法、有效。

     二、监事会会议审议情况

   (一)审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    《2022 年度监事会工作报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   (二)审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    《2022 年度财务决算报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果:3       票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   (三)审议通过了《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

    《2022 年度财务预算报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果:3       票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   (四)审议通过了《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》

    公司监事认真审议了公司《2022 年年度报告全文》、

                             《2022 年年度报告摘要》,

认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国

证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年年度经营状况,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2022 年年度报告全文》、

                  《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-006)

详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   (五)审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

    经审议,监事会认为:公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合本公司《公

司章程》的利润分配政策,审议程序合法合规,有关现金分红政策及其执行情况

的信息披露真实、准确、完整,同意将本次 2022 年度利润分配预案提交公司 2022

年年度股东大会审议。

    《关于 2022 年度利润分配预案的公告》

                        (公告编号:2023-009)及相关独立

董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果: 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   (六)审议通过了《关于 2023 年度公司日常关联交易预计的议案》

    经审议,公司监事会认为:公司日常关联交易为公司正常的日常交易事项,

定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司 2023 年日常关联交易

预计以 2022 年日常关联交易数据为基础而制定的,符合公司的实际情况,审批

程序符合相关规定。

    《关于 2023 年度公司日常关联交易预计的公告》

                            (公告编号:2023-010)及

相关独立董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    本议案尚需提请公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本事项回避

表决。

    表决结果:3       票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   (七)《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

    经审议,公司监事会认为:公司根据相关法律法规的要求,建立了较为完善

的法人治理结构和内部控制体系,各项制度执行有力,能有效防范和控制经营风

险。公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的

建设及运行情况。

    《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》及相关独立董事意见详见同日公

司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   (八)《关于续聘会计师事务所的议案》

    《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-011)及相关独立董事

意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   (九)审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议

案》

    经审议,公司监事会认为:本次公司及子公司计划使用额度不超过人民币

金可以滚动使用,有利于提高资金使用效率,合理利用闲置资金,不会影响正常

经营业务,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东的情形。同

意公司及子公司使用不超过人民币 180,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,

在上述额度内,资金可以滚动使用。

    《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:

(http://www.cninfo.com.cn)。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   (十)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    经审议,公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布《关于印发

<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会〔2022〕31 号)进行的合理变更,

符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》的相关规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允

地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的

情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定。因

此我们同意公司实施本次会计政策变更。

    《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2023-013)及相关独立董事

意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    特此公告。

                                  广东凌霄泵业股份有限公司

                                               监事会

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