证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2023-008
广东凌霄泵业股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
(资料图片)
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
行表决;
会。
等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
《2022 年度监事会工作报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
《2022 年度财务决算报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过了《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
《2022 年度财务预算报告》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过了《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
公司监事认真审议了公司《2022 年年度报告全文》、
《2022 年年度报告摘要》,
认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年年度经营状况,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2022 年年度报告全文》、
《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-006)
详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
经审议,监事会认为:公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合本公司《公
司章程》的利润分配政策,审议程序合法合规,有关现金分红政策及其执行情况
的信息披露真实、准确、完整,同意将本次 2022 年度利润分配预案提交公司 2022
年年度股东大会审议。
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》
(公告编号:2023-009)及相关独立
董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果: 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过了《关于 2023 年度公司日常关联交易预计的议案》
经审议,公司监事会认为:公司日常关联交易为公司正常的日常交易事项,
定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司 2023 年日常关联交易
预计以 2022 年日常关联交易数据为基础而制定的,符合公司的实际情况,审批
程序符合相关规定。
《关于 2023 年度公司日常关联交易预计的公告》
(公告编号:2023-010)及
相关独立董事意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提请公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本事项回避
表决。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(七)《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
经审议,公司监事会认为:公司根据相关法律法规的要求,建立了较为完善
的法人治理结构和内部控制体系,各项制度执行有力,能有效防范和控制经营风
险。公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》及相关独立董事意见详见同日公
司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(八)《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-011)及相关独立董事
意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(九)审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
经审议,公司监事会认为:本次公司及子公司计划使用额度不超过人民币
金可以滚动使用,有利于提高资金使用效率,合理利用闲置资金,不会影响正常
经营业务,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东的情形。同
意公司及子公司使用不超过人民币 180,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,
在上述额度内,资金可以滚动使用。
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:
(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(十)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审议,公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布《关于印发
<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会〔2022〕31 号)进行的合理变更,
符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》的相关规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的
情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定。因
此我们同意公司实施本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2023-013)及相关独立董事
意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
监事会
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关键词:
质检
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