证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-033
【资料图】
神驰机电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于
决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主持本
次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-035）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。
三、备查文件
第四届董事会第十次会议决议
独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
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关键词：
质检
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