证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-019
(资料图片)
青岛特锐德电气股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届监事
会第六次会议于 2023 年 4 月 14 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德办公大楼会
议室以通讯和现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司
章程规定的法定人数。本次会议通知于 2023 年 4 月 3 日以电子邮件形式发出，会
议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主
席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2022年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将2022年年度
报告及其摘要提交公司2022年度股东大会审议。
二、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。
根据2022年监事会的工作情况，监事会起草了《监事会2022年年度工作报告》，
内容包括2022年监事会会议召开情况和监事会对公司在2022年内有关事项的独立
意见。监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。
监事会对公司依法运作情况、募集资金投入情况、对外担保等情况进行了检查并发
表了独立审核意见。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
三、审议通过《2022 年度财务决算报告》
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表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现营业收入
详细财务数据详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站的《2022年年度报告》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
四、审议通过《2022 年度利润分配预案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日止，公司合
并 报 表 可 供 分 配 利 润 为 1,770,559,563.33 元 ， 公 司 年 末 资 本 公 积 金 余 额
供分配利润为1,229,190,494.75元，年末资本公积金余额1,798,107,369.03元，盈余公
积176,682,885.48元。
结合2022年度经营与财务状况及2023年发展规划，公司董事会经研究决定2022
年度分配预案为：以公司2022年末股本1,040,710,713股为基数，向全体股东每10股
派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利52,035,535.65元，剩余未分
配利润结转下一年度。2022年度不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案披露
日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变化，公司将按照分配比例
不变的原则对分配总额进行调整，按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调
整，即保持每10股派发现金红利0.5元（含税），相应变动利润分配总额。
公司2022年度利润分配的预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对
于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，利润分
配预案具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，
同时同意将该预案提交2022年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司严格按照
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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》
《募集资金管理制度》等规定
对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，符合有关规定的要
求。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的公告。
六、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。
监事会对董事会《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》发表如下审核
意见：公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环
境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和
控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的
真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控
制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
报告详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
七、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。
经审核，监事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度
审计机构。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
八、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
经审议，监事会认为：本次调整募集资金投资项目实施进度是公司根据实际情
况作出的审慎决定，符合公司的发展规划，不存在变相改变募集资金用途的情形。
上述事项的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规
范性文件的规定。因此同意公司将“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”、“电力
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设备租赁智能化升级项目”、“川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目”
达到预定可使用状态的时间调整至2024年12月31日。
本次事项的具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信
息 披 露 网站 的 《关 于调 整 募 集资 金 投资 项目 实 施 进度 的 公告 》（ 公 告 编号 ：
九、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。
经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符
合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
法律、法规和规范性文件的规定，不存在影响募集资金投资计划的正常开展和变相
改变募集资金投向的情形。因此，监事会同意公司使用不超过5亿元的闲置募集资
金暂时补充流动资金。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
《 关 于 继续 使 用部 分闲 置 募 集资 金 暂时 补充 流 动 资金 的 公告 》（ 公 告 编号 ：
十、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。
经审议，监事会认为：公司在保证公司正常运营及募集资金使用计划正常进行
的前提下，使用总金额不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金及不超过10亿元的
自有资金进行现金管理，有助于提高暂时闲置资金的使用效率及收益，为公司及股
东获取更多投资回报；不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；该事项
决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次使用闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的事宜。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
特此公告。
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监 事 会
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质检
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