证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-037
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十六次会议于 2023 年 4 月 12 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2023
年 4 月 17 日上午 10 点在公司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召
开。
本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 7 人，
实际参会的董事共 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023 年第
一季度报告》（公告编号：2023-039）。
三、备查文件
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
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关键词：
质检
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