证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2023-30
深圳华侨城股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
(资料图片)
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）公司董事会于 2023 年 3 月 31 日刊登了《关于召开
（二）本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，
本次股东大会的提案获得通过。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）15：00，会
期半天。
（二）召开地点：深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼大会议
室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（四）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
（五）主持人：由半数以上董事共同推举公司副董事长刘凤
喜先生主持本次股东大会现场会议
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定。
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三、会议的出席情况
会议提案表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。出
席本次股东大会的股东及股东代理人共 88 人，代表股份：
现场会议的股东人数共 25 人，代表股份 3,863,261,785 股，占
公司有表决权总股份 47.1026%；通过网络投票出席会议的股东
人数共 63 人，代表股份 795,281,467 股，占公司有表决权总股
份 9.6964%。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大
会。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场表决和网络投票相结合的方式，
审议了以下事项：
（一）关于公司 2022 年年度报告
权 10,751,762 股，占有效表决股数的 0.2308%；
其中：中小股东总表决情况：同意 213,884,046 股，占有效
表决股数的 92.6409%；反对 6,238,500 股，占有效表决股数的
（二）关于公司 2022 年度董事会工作报告
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权 10,711,762 股，占有效表决股数的 0.2299%；
其中：中小股东总表决情况：同意 213,930,446 股，占有效
表决股数的 92.6610%；反对 6,232,100 股，占有效表决股数的
（三）关于公司 2022 年度监事会工作报告
权 10,711,762 股，占有效表决股数的 0.2299%；
其中：中小股东总表决情况：同意 213,930,446 股，占有效
表决股数的 92.6610%；反对 6,232,100 股，占有效表决股数的
（四）关于公司 2022 年年度利润分配的提案
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 0.2574%；
其中：中小股东总表决情况：同意 213,614,146 股，占有效
表决股数的 92.5240%；反对 5,270,900 股，占有效表决股数的
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（五）关于预计公司 2023 年日常关联交易的提案
权 12,013,262 股，占有效表决股数的 1.5012%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,793,346 股，占有效
表决股数的 93.0348%；反对 4,067,700 股，占有效表决股数的
（六）关于公司 2023-2024 年度拟申请银行等金融机构综合
融资授信额度的提案
权 12,043,262 股，占有效表决股数的 0.2585%；
其中：中小股东总表决情况：同意 149,304,567 股，占有效
表决股数的 64.6692%；反对 69,526,479 股，占有效表决股数的
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（七）关于公司 2023-2024 年度拟向华侨城集团有限公司申
请借款额度的提案
权 12,043,264 股，占有效表决股数的 1.5000%；
其中：中小股东总表决情况：同意 212,053,578 股，占有效
表决股数的 91.8481%；反对 6,777,466 股，占有效表决股数的
（八）关于公司及控股子公司 2023-2024 年度拟为控参股公
司提供担保额度的提案
弃权 11,989,262 股，占有效表决股数的 0.2575%；
其中：中小股东总表决情况：同意 103,232,923 股，占有效
表决股数的 44.7139%；反对 115,652,123 股，占有效表决股数的
（九）关于公司 2023-2024 年度拟为参股公司提供财务资助
的提案
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权 12,043,264 股，占有效表决股数的 0.2585%；
其中：中小股东总表决情况：同意 211,962,978 股，占有效
表决股数的 91.8088%；反对 6,868,066 股，占有效表决股数的
（十）关于续聘会计师事务所的提案
权 12,692,862 股，占有效表决股数的 0.2725%；
其中：中小股东总表决情况：同意 206,001,810 股，占有效
表决股数的 89.2268%；反对 12,179,636 股，占有效表决股数的
（十一）关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件
的提案
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
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其中：中小股东总表决情况：同意 214,464,208 股，占有效
表决股数的 92.8922%；反对 4,420,838 股，占有效表决股数的
（十二）关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的提
案
（十二.一）本次发行证券的种类
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,449,608 股，占有效
表决股数的 92.8859%；反对 4,435,438 股，占有效表决股数的
（十二.二）发行数量
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,440,408 股，占有效
表决股数的 92.8819%；反对 4,444,638 股，占有效表决股数的
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（十二.三）发行规模
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,442,808 股，占有效
表决股数的 92.8829%；反对 4,442,238 股，占有效表决股数的
（十二.四）票面金额和发行价格
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,442,808 股，占有效
表决股数的 92.8829%；反对 4,442,238 股，占有效表决股数的
（十二.五）债券期限
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权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,418,808 股，占有效
表决股数的 92.8725%；反对 4,466,238 股，占有效表决股数的
（十二.六）债券利率
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,442,808 股，占有效
表决股数的 92.8829%；反对 4,442,238 股，占有效表决股数的
（十二.七）还本付息的期限和方式
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,442,808 股，占有效
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表决股数的 92.8829%；反对 4,442,238 股，占有效表决股数的
（十二.八）转股期限
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,452,008 股，占有效
表决股数的 92.8869%；反对 4,433,038 股，占有效表决股数的
（十二.九）转股价格的确定及其调整
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,452,008 股，占有效
表决股数的 92.8869%；反对 4,433,038 股，占有效表决股数的
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（十二.十）转股价格修正条款
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,452,008 股，占有效
表决股数的 92.8869%；反对 4,433,038 股，占有效表决股数的
（十二.十一）转股股数确定方式
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,452,008 股，占有效
表决股数的 92.8869%；反对 4,433,038 股，占有效表决股数的
（十二.十二）赎回条款
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
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其中：中小股东总表决情况：同意 214,452,008 股，占有效
表决股数的 92.8869%；反对 4,433,038 股，占有效表决股数的
（十二.十三）回售条款
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,452,008 股，占有效
表决股数的 92.8869%；反对 4,433,038 股，占有效表决股数的
（十二.十四）转股年度有关股利的归属
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,452,008 股，占有效
表决股数的 92.8869%；反对 4,433,038 股，占有效表决股数的
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（十二.十五）发行方式及发行对象
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,452,008 股，占有效
表决股数的 92.8869%；反对 4,433,038 股，占有效表决股数的
（十二.十六）锁定期安排
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,398,008 股，占有效
表决股数的 92.8635%；反对 4,487,038 股，占有效表决股数的
（十二.十七）本次募集资金用途
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权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 215,482,846 股，占有效
表决股数的 93.3334%；反对 3,402,200 股，占有效表决股数的
（十二.十八）募集资金存管
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 215,482,846 股，占有效
表决股数的 93.3334%；反对 3,402,200 股，占有效表决股数的
（十二.十九）债券持有人会议相关事项
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,452,008 股，占有效
表决股数的 92.8869%；反对 4,433,038 股，占有效表决股数的
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（十二.二十）担保事项
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,452,008 股，占有效
表决股数的 92.8869%；反对 4,433,038 股，占有效表决股数的
（十二.二十一）评级事项
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,464,208 股，占有效
表决股数的 92.8922%；反对 4,420,838 股，占有效表决股数的
（十二.二十二）本次发行方案的有效期
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权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,464,208 股，占有效
表决股数的 92.8922%；反对 4,420,838 股，占有效表决股数的
（十三）关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案的提
案
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,455,008 股，占有效
表决股数的 92.8882%；反对 4,430,038 股，占有效表决股数的
（十四）关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论
证分析报告的提案
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
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其中：中小股东总表决情况：同意 214,455,008 股，占有效
表决股数的 92.8882%；反对 4,430,038 股，占有效表决股数的
（十五）关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用可行性分析报告的提案
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 215,485,846 股，占有效
表决股数的 93.3347%；反对 3,399,200 股，占有效表决股数的
（十六）关于公司与特定对象签订附条件生效的向特定对象
发行可转换公司债券认购合同暨关联交易的提案
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,442,808 股，占有效
表决股数的 92.8829%；反对 4,442,238 股，占有效表决股数的
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（十七）关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的提
案
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 0.2574%；
其中：中小股东总表决情况：同意 213,949,346 股，占有效
表决股数的 92.6692%；反对 4,935,700 股，占有效表决股数的
（十八）关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报、填补措施及相关主体承诺的提案
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,442,808 股，占有效
表决股数的 92.8829%；反对 4,442,238 股，占有效表决股数的
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（十九）关于制定并实施《可转换公司债券持有人会议规则》
的提案
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 1.4982%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,442,808 股，占有效
表决股数的 92.8829%；反对 4,442,238 股，占有效表决股数的
（二十）关于公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红
回报规划》的提案
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 0.2574%；
其中：中小股东总表决情况：同意 213,786,046 股，占有效
表决股数的 92.5985%；反对 5,099,000 股，占有效表决股数的
（二十一）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特
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定对象发行可转换公司债券相关事宜的提案
权 11,989,262 股，占有效表决股数的 0.2574%；
其中：中小股东总表决情况：同意 214,455,008 股，占有效
表决股数的 92.8882%；反对 4,430,038 股，占有效表决股数的
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：闫法臣、何子楹
（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司 2022 年年度股
东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资
格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合
法、有效。
六、备查文件
（一）召开本次股东大会的通知；
（二）本次股东大会的决议纪要；
（三）法律意见书。
特此公告。
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深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十二日
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质检
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