中核钛白: 第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告

证券代码：002145        证券简称：中核钛白           公告编号：2023-048

              中核华原钛白股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

(相关资料图)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 2 日以电

话、电子邮件等方式向全体董事送达召开公司第七届董事会第十二次（临时）会

议的通知及材料。本次会议于 2023 年 6 月 5 日（星期一）在公司会议室以现场

结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本

次会议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

  本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

   经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：

  （一）审议通过《关于对肇庆合林立业科技有限公司增资的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意公司以自筹资金45,000万元分阶段对肇庆合林立业科技有限公司进行

增资（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司持有肇庆合林立业科技

有限公司75.385%的股权，肇庆合林立业科技有限公司成为公司的控股子公司，

纳入公司的合并财务报表范围。

  详细内容请见 2023 年 6 月 6 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、备查文件

  第七届董事会第十二次（临时）会议决议。

  特此公告。

    中核华原钛白股份有限公司

         董事会

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