证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2022-030
福建省闽发铝业股份有限公司
【资料图】
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）召开时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2022 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 18 日 9:15-
（二）现场召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司 9 楼会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会
（五）主持人：黄海先生主持会议
（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司
章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 13 人，代表有
表决权的股份总数为 453,279,146 股，占公司有表决权总股份 938,630,183 股的
的股份数量 49,463,113 股，该回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表
决权的总数为 938,630,183 股）。
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5 人，代表有表决权的股份
总数为 453,180,146 股，占公司有表决权总股份 938,630,183 股的 48.2810%。
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）8 人，代表有表决权的股份
总数为 99,000 股，占公司有表决权总股份 938,630,183 股的 0.0105%。
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
三、议案审议情况
（一）审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案
表决结果：同意 453,234,746 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 99.9902%；反对 44,400 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0098%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 54,600 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 55.1515％；反对 44,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案
表决结果：同意 453,234,746 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 99.9902%；反对 44,400 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0098%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 54,600 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 55.1515％；反对 44,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于购买董监高责任险》的议案
表决结果：同意 453,234,746 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所
持有的有表决权股份总数的 99.9902%；反对 44,400 股，占出席会议所有股东（包
含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0098%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 54,600 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 55.1515％；反对 44,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：钟重祥、刘庆
（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司 2022 年第一次临时股东
大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决
结果合法有效。
五、备查文件
特此公告！
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
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