全球时讯：中国海诚: 第六届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002116   证券简称：中国海诚       公告编号：2022-065

          中国海诚工程科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

(相关资料图)

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会第三十四次会议通知于 2022 年 11 月 16 日以电子邮件形式发出，

会议于 2022 年 11 月 21 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应

参加表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公

司章程》的规定，会议的召开合法有效。

  会议审议并通过了以下议案：

年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于

公司 2022 年限制性股票激励计划首次激励对象已符合授予条件，根

据公司股东大会的授权，同意以 5.26 元/股的价格授予首次 73 名激

励对象共计 1,068.31 万股限制性股票，授予日为 2022 年 11 月 21 日。

公司董事赵国昂先生、孙波女士系激励对象，回避表决本议案。

师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通

合伙）为 2022 年度审计机构并提交公司股东大会审议，同时提请公

司股东大会授权管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格

确定其年度审计费用。本议案尚需提交公司股东大会审议，有关股东

大会召开的日期，公司董事会将按照规定另行通知。

属全资子公司 100%股权调整组织架构的议案》。

证券代码：002116   证券简称：中国海诚    公告编号：2022-065

理层选聘工作方案>的议案》。

  特此公告。

                   中国海诚工程科技股份有限公司

                           董 事 会

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