证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2022-034
(资料图)
中广天择传媒股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议于 2022 年 11 月 25 日下午在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。
本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议由董事长
曾雄先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。
会议通知于 2022 年 11 月 22 日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司未来三年股东回报规划（2023 年—2025 年）>
的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中广天择传媒股份有限公司关于公司未来三年股东回报规划（2023 年—2025
年）》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中广天择传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。
公司独立董事对该议案进行了事前审查，发表了事前认可意见，同意将该议
案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议
案》
董事会同意公司 2023 年度内使用自有闲置资金进行投资理财的投资资金额
度累计不得超过 2 亿元，上述额度内可以滚动使用。投资标的为：公司将按照相
关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择银行等金融机构发行的期
限不超过 12 个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产
品或结构性存款。董事会授权总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等
投资决策，公司财务负责人负责组织实施。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度银行融资及相关授权的议案》
董事会同意公司 2023 年度分别向银行(具体银行以公司根据实际情况与相
关银行协商确定为准)申请总额不超过 1 亿元的授信额度，目的是为了满足公司
的正常经营需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，其财务风险处于
可控的范围之内。授权董事长曾雄先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内
的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中广天择传媒股份有限公司关于 2023 年度预计日常关联交易情况的公告》。
公司独立董事对该议案进行了事前审查，发表了事前认可意见，同意将该议
案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事曾雄、余江回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司总经理工作细则>
的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中广天择传媒股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会秘书工作细
则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中广天择传媒股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司投资者关系管理制
度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中广天择传媒股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会战略委员
会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中广天择传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员
会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十三）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会提名委员
会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中广天择传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十四）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中广天择传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十五）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会节目编委
会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中广天择传媒股份有限公司董事会节目编委会工作细则》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十六）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制
度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司内部审计制度>
的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中广天择传媒股份有限公司内部审计制度》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十八）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制
度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制度》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制
度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司内幕知情人登
记管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中广天择传媒股份有限公司内幕知情人登记管理制度》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十二）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司募集资金管理
制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中广天择传媒股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中广天择传媒股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
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关键词：
质检
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