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中广天择: 中广天择第三届董事会第二十二次会议决议公告_全球时快讯

当前位置:金融情报局网>股票 > 正文  2022-11-25 19:03:15 来源:证券之星

证券代码:603721     证券简称:中广天择        公告编号:2022-034


(资料图)

         中广天择传媒股份有限公司

       第三届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次

会议于 2022 年 11 月 25 日下午在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。

本次会议应参与表决的董事 7 名,实际参与表决的董事 7 名。本次会议由董事长

曾雄先生主持,公司全体董事均出席了本次会议。

   会议通知于 2022 年 11 月 22 日以邮件和电话的方式向各位董事发出,本次

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   全体董事经认真讨论,一致审议并通过了如下事项:

   (一)审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

   公司独立董事发表了同意的独立意见。

   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   本议案需提交股东大会审议。

   (二)审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  (三)审议通过《关于<公司未来三年股东回报规划(2023 年—2025 年)>

的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司关于公司未来三年股东回报规划(2023 年—2025

年)》。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  (四)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

  公司独立董事对该议案进行了事前审查,发表了事前认可意见,同意将该议

案提交董事会审议,并发表了同意的独立意见。

  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  (五)审议通过《关于公司 2023 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议

案》

  董事会同意公司 2023 年度内使用自有闲置资金进行投资理财的投资资金额

度累计不得超过 2 亿元,上述额度内可以滚动使用。投资标的为:公司将按照相

关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择银行等金融机构发行的期

限不超过 12 个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产

品或结构性存款。董事会授权总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等

投资决策,公司财务负责人负责组织实施。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  (六)审议通过《关于公司 2023 年度银行融资及相关授权的议案》

  董事会同意公司 2023 年度分别向银行(具体银行以公司根据实际情况与相

关银行协商确定为准)申请总额不超过 1 亿元的授信额度,目的是为了满足公司

的正常经营需要,有利于公司的良性发展,符合公司整体利益,其财务风险处于

可控的范围之内。授权董事长曾雄先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内

的法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  (七)审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司关于 2023 年度预计日常关联交易情况的公告》。

  公司独立董事对该议案进行了事前审查,发表了事前认可意见,同意将该议

案提交董事会审议,并发表了同意的独立意见。

  表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事曾雄、余江回避表决。

  本议案需提交股东大会审议。

  (八)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司总经理工作细则>

的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司总经理工作细则》。

  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  (九)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会秘书工作细

则>的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司董事会秘书工作细则》。

  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  (十)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司投资者关系管理制

度>的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司投资者关系管理制度》。

  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  (十一)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会战略委员

会工作细则>的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  (十二)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员

会工作细则>的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  (十三)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会提名委员

会工作细则>的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  (十四)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会薪酬与考

核委员会工作细则>的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  (十五)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会节目编委

会工作细则>的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司董事会节目编委会工作细则》。

  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  (十六)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制

度>的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度》。

  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  (十七)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司内部审计制度>

的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司内部审计制度》。

  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  (十八)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制

度>的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制度》。

  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  (十九)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制

度>的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度》。

  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  (二十)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制

度>的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度》。

  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  (二十一)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司内幕知情人登

记管理制度>的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司内幕知情人登记管理制度》。

  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  (二十二)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会议事规

则>的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则》。

  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  (二十三)审议通过《关于修订<中广天择传媒股份有限公司募集资金管理

制度>的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司募集资金管理制度》。

  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  (二十四)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《中广天择传媒股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                       中广天择传媒股份有限公司董事会

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