万和电气: 董事会五届六次会议决议公告

证券代码：002543 证券简称：万和电气公告编号：2022-048

(资料图)

广东万和新电气股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会

五届六次会议于 2022 年 12 月 12 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相

结合的方式召开，会议于 2022 年 12 月 1 日以书面和电子邮件方式向全体董事进

行了通知。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长 YU CONG

LOUIE LU（卢宇聪）先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公

司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议

的全部议案，通过了如下决议：

为进一步优化资源配置，实现新能源项目持续动态开发及其业务有序转型发

展，公司拟以人民币 615 万元将持有的控股子公司广东万和新能源科技有限公司

（以下简称“新能源公司”）60%的股权（认缴出资人民币 1,200 万元，实际出

资人民币 600 万元）转让给非关联自然人邓杰彬先生和余永登先生，受让的股权

比例为 2:1。本次股权转让完成后，公司不再持有新能源公司的股权，公司合并

报表范围发生变更，新能源公司不再纳入公司合并报表范围。

《广东万和新电气股份有限公司关于转让控股子公司 60%股权的公告》（公

告编号：2022-049）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

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