远东传动: 董事会决议公告

证券代码：002406      证券简称：远东传动         公告编号：2022-045

(资料图片)

债券代码：128075      债券简称：远东转债

              许昌远东传动轴股份有限公司

         第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

五届董事会第十四次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2022 年

与会人员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委

托出席的董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 9 名），缺席会议的董事

人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

  议案一：《公司关于对河南三佳汽车零部件有限公司增资暨关联交易的议

案》；

  董事会同意公司通过现金增资方式，使用自有资金 5000 万元人民币，获取

河南三佳汽车零部件有限公司（以下简称“河南三佳”）60.98%股权，并与河南三

佳及股东在公司三楼会议室签订《河南三佳汽车零部件有限公司增资协议》，双

方共同开发万向节、中间支撑等汽车零部件产品。增资入股后，河南三佳注册资

本 8200 万元人民币，公司成为河南三佳的控股股东。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，河南三

佳法定代表人张卫民先生曾在公司设立时为发起人股东之一，截止到公告披露日

仍持有公司无限售条件普通股 7,888,000 股，并于 2011 年至 2017 年曾担任公司

财务总监、董事会秘书，之后不在公司任职。根据实质重于形式的原则，公司认

定张卫民先生与公司有特殊关系，为上市公司的关联自然人，本次增资构成关联

交易。

   此次表决不涉及关联董事，故不存在回避表决情况。公司独立董事对本次关

联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次交易不需要提交股东大会审

议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，无需经过其他有关部门审批。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

   三、备查文件

   特此公告。

                       许昌远东传动轴股份有限公司董事会

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关键词： 远东传动 董事会决议