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文件
(资料图片)
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召开方式：本次股东大会采取现场结合网络投票的方式
召开时间：2022 年 12 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：杭州市体育场路 178 号浙报产业大厦 27 楼会议室
主持人：董事总经理曾宁宇
宣读股东大会议事规则及注意事项 董事会秘书梁楠
议程：
序号 议案 报告人
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股东大会议事规则及注意事项
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本
次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开
及表决等有关事项说明如下：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得
侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记
办法详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）或《上海证券报》披露的股东大会召开通知。
三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员
提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为
限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。
五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，会议主持人指定有关人员有针对
性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。
六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问
和发言。
七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
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文件一
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关于选举公司独立董事的议案
各位股东：
公司董事会于 2022 年 12 月 14 日收到独立董事冯雁女士的书面辞职报告。因个人原
因冯雁女士辞去公司独立董事及董事会战略与投资委员会委员、审计委员会委员、薪酬
与考核委员会委员、提名委员会主任委员职务。
根据《公司法》《公司章程》规定，冯雁女士的辞职会导致公司独立董事人数低于
法定人数，冯雁女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事、独董人数达
到法定要求后生效，在此之前，冯雁女士将继续按照有关法律法规及公司章程等规定履
行其职责。冯雁女士辞去独立董事职务后将不在公司担任其他职务，公司对冯雁女士任
职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，提名李永明先生为公司独立董事候选
人，同时增补并选举为董事会战略与投资委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委
员会委员、提名委员会主任委员（李永明先生简历附后）。李永明先生的独立董事任职
资格已经上海证券交易所审核通过，如经本次股东大会审议通过，增补并选举李永明先
生为公司独立董事及董事会战略与投资委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员
会委员、提名委员会主任委员事项即时生效。
李永明先生个人简历如下：中国国籍，无境外居留权，出生于 1961 年 2 月，研究生
学历。李永明先生先后毕业于浙江大学及中国人民大学，现任浙江大学光华法学院教授、
博士生导师,兼任浙江泽大律师事务所律师、中国知识产权法研究会副会长、浙江省知识
产权法研究会会长、浙江省知识产权协会副会长等职。2020 年 10 月至今任浙江唐德影视
股份有限公司独立董事，2021 年 4 月至今任杭州卓健信息科技股份有限公司独立董事。
李永明先生曾获“全国知识产权领军人才”、首届“浙江省优秀中青年法学家”等荣誉。
请各位股东审议。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
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股东提问登记表
股东姓名 持股数
股票账号 联系地址
联系电话 邮政编码
提问内容：
拟在股东大会提问的股东，请填妥此表格交股东大会会务人员，将根据持股数量多
少及会议时间状况予以安排。
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表决票
编号：
股份类别（有限售条
股东姓名
件或无限售条件）
股东账号 持股数
序号 表决事项 同意 反对 弃权
注：股东如对上述表决事项“同意”、“反对”或“弃权”，则在“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”，并投入票箱，由大会秘书处统计，
“同意”、“反对”或“弃权”都不打“√”视为弃权，同时在两个及以上选项
中打“√”按废票处理。
股东签名：
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
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关键词： 临时股东大会
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