天康生物
证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2023-001
(资料图)
债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002100 股票简称：天康生物
债券代码：128030 债券简称：天康转债
转股价格：人民币 7.40 元/股
转股时间：2018 年 6 月 28 日至 2023 年 12 月 22 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）现将
情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2201 号”文核准，公司于 2017
年 12 月 22 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 10 亿元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]48 号”文同意，
公司 10 亿元可转换公司债券于 2018 年 1 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称
“天康转债”，债券代码“128030”。
根据相关规定和《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 6 月 28
日起可转换为公司股份。天康转债的初始转股价格为 8.25 元/股。
天康生物
公司于 2018 年 7 月 4 日实施 2017 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
的规定，天康转债的转股价格于 2018 年 7 月 4 日起由原来的 8.25 元/股调整为 8.15
元/股。
公司于 2019 年 6 月 10 日实施 2018 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
的规定，天康转债的转股价格于 2019 年 6 月 10 日起由原来的 8.15 元/股调整为
公司于 2020 年 6 月 15 日实施 2019 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
的规定，天康转债的转股价格于 2020 年 6 月 15 日起由原来的 8.05 元/股调整为
公司于 2021 年 6 月 9 日实施 2020 年度权益分派方案，根据《募集说明书》
的规定，天康转债的转股价格于 2021 年 6 月 9 日起由原来的 7.85 元/股调整为 7.39
元/股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2021]1771 号）核准，公司向 12 名特定投资者非公开发行
人民币普通股 277,449,664 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司完成登记手续，并已于 2021 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市，发行价格
股调整为 7.40 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 12 月 24 日起生效。
二、天康转债转股及股份变动情况
截至 2022 年 12 月 30 日，天康转债尚有 84,391,600 元挂牌交易。2022 年第
四季度，天康转债因转股减少 2,000 元，转股数量为 270 股，剩余可转债余额为
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
发行
数量 比例 送股 金转 其他 小计 数量 比例
新股
股
一、限售条件流
通股/非流通股
高管锁定股 47,019 0.0035% 0 0 0 0 0 47,019 0.0035%
首发后限售股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件
流通股 270 270
天康生物
三、总股本 1,354,338,905 100% 0 0 0 270 270 1,354,339,175 100%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部办公室投资者咨询电话
四、备查文件
的“天康生物”股本结构表；
的“天康转债”股本结构表。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
二○二三年一月五日
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