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电投产融: 第七届董事会第七次会议决议公告

当前位置:金融情报局网_中国金融门户网站 让金融财经离的更近>股票 > 正文  2023-01-13 16:55:58 来源:证券之星

证券代码:000958   证券简称:电投产融   公告编号:2023-005

  国家电投集团产融控股股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、


【资料图】

准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)第七

届董事会第七次会议于2023年1月13日以通讯方式召开,会

议通知及议案资料已于2023年1月6日以电子通讯方式送达

各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人,

实际出席9人。会议由董事长韩志伟先生主持,监事会及经

理层成员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合法

律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。会

议审议并一致通过了以下议案。

  二、董事会会议审议情况

  经审议,本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议

通过本议案。

  该议案尚需交公司股东大会审批。

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    经审议,本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议

通过本议案。

    该议案尚需交公司股东大会审批。

    经审议,本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议

通过本议案。

    经审议,本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议

通过本议案。

    经审议,本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议

通过本议案。

    经审议,本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议

通过本议案。

    经审议,本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议

通过本议案。

    经审议,本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议

通过本议案。

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 经审议,本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议

通过本议案。

 经审议,本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议

通过本议案。

 经审议,本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议

通过本议案。

 经审议,本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议

通过本议案。

 经审议,本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议

通过本议案。

 经审议,本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议

通过本议案。

 经审议,本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议

通过本议案。

 经审议,本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议

通过本议案。

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  具体内容详见公司于1月14日在中国证券报、证券时报

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023

年第二次临时股东大会的公告》。

  三、备查文件

七次会议决议

  特此公告。

             国家电投集团产融控股股份有限公司

                         董 事 会

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